Ekonomi Buzdağının ucu mu? Almanya'dan Türkiye'ye yasadışı milyonlar suçlaması

Buzdağının ucu mu? Almanya’dan Türkiye’ye yasadışı milyonlar suçlaması

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve Kuzey Ren Vestfalya eyaleti merkezli baskınlar, en az bir yıldır Almanya ile Türkiye arasında bir kara para aklama çetesinin aktif olduğunu gösterdi. Almanya'dan Türkiye'ye Hawala Sistemi ile tüm yasal denetimlerin dışında aktarılan paranın en az 200 milyon avroyu bulduğu, ancak bütün bunların bir buzdağının görünen yüzü olabileceği de ileri sürülüyor.

Federal Almanya’da sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Duisburg ve çevresinde çok sayıda ev ve işyerine, Türkiye’ye mali denetim ağının dışında kaynağı kuşkulu milyonlarca avro aktarıldığı suçlamasıyla baskınlar düzenlendi. Yaşları 23 ile 61 arasında değişen 27 kişinin suçlandığı bildirilen soruşturmada, kara para olduğu sanılan milyonlarca avronun İstanbul başta olmak üzere Almanya dışına çıkarıldığı iddia edildi.

Günün ilk saatlerinden itibaren 62 ev ve işyerinde polis tarafından aramaların başlatıldığı bildirdi.

Süddeutsche Zeitung, WDR ve NDR’in ortak haberindeki ilk bilgilere göre, 200 milyon avroyu aşkın bir para “Hawala Sistemi” denilen, Alman banka denetim sistemi dışındaki bir yöntemle İstanbul ve Türkiye’nin bazı bölgelerine aktarıldı. Buna göre, Almanya’da belli bir merkeze getirilen nakit avroların karşılığı İstanbul’da, belirlenen bir kişiye ödeniyor. Söz konusu sistemde bu nakit para havalelerinin yasal denetim sisteminin dışında hareket etmesi dikkat çekiyor. Günde 1 milyon avroyu bulan bu nakit aktarma sisteminde altın ve mücevherlerin de rol oynadığı, bu alışverişe Türiye’deki büyük bir holdingin de karışmış olacağı iddia ediliyor.

GÜMRÜK DENETİMİNE TAKILMAYAN NAKİT DÖVİZ AKIŞI

Bu sistemde “kaynağı sorunlu” nakit paraların, sınır ve gümrük denetimlerine takılmadan bir ülkeden bir başka ülkeye aktarılması mümkün oluyor. Baskınların merkezi, 1 milyona yakın Türkiye kökenlinin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti. Bu eyalette de özellikle çok yoğun bir Türk nüfusun yaşadığı Duisburg’un merkezi bir “faaliyet alanı” olduğu düşünülüyor.

“Duisburg-İstanbul-Connection” denilebilecek bu sistemde Türkiye’ye giden nakit paranın oradan gelenlerden çok daha fazla olması üzerine yetkililerin olayı yakın takibe aldığı belirtildi. Soruşturmanın ve büyük bir maliyete neden olan izlemelerin, en az bir yıldır sürdüğü, sonunda 19 Kasım’da baskınların düzenlendiği kaydedildi.

Soruşturmalar arasında “altın ve değerli maden” bağlantılarının da bulunması kuşkulular çemberinin büyük şirketlere sıçramasına neden oldu. Türkiye’deki büyük bir holdingin parçası olan “değerli maden işleme şirketinin” bu havale sisteminde, şirket içi kayıt yöntemiyle bir paya sahip olduğu ileri sürüldü. Adı açıklanmayan büyük şirketin, iç muhasebe yöntemleriyle önemli bir parayı Türkiye’ye transfer etmiş olabileceği iddia ediliyor.

Baskınlar sonrasında ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında birçok sürpriz ismin sahneye çıkabileceği sanılıyor.

HALKWEB-KÖLN

Fotoğraf: pixabay / commons.wikimedia.org

Popüler Haberler

Dost-Der kongre sürecini başlattı:“Emekçilerin evine misafir olalım”

Türkiye kökenli işçilerin Almanya’ya göçü neredeyse 60 yıla ulaştı. İşçilerin buralara gelişinden kısa bir süre sonra dernekleşmeler de başladı. Bu yıllarda dernekler tam anlamıyla işçi dernekleri durumundaydı. Daha sonraki yıllarda ise çeşitlilik kazandı.

“Bedel” iddiasına tokat gibi yanıt: DİTİB’e milyonlarca avroluk “Alman yardımı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Aleviler için “Ali’siz Alevilik” söylemlerine ve Alman devletinin finanse ettiği yönündeki imasına yönelik tepkiler dinmiyor.

Linç kültürü: Can Dündar ve Barbaros Şansal tartışıyor

Özgürüz Radyo kültür etkinlikleri kapsamında 10 Aralık’ta Berlin'de “Tan Gazetesi Baskını” belgeseli ardından Can Dündar ve Barbaros Şansal “linç kültürü” üzerine tartışacak.

Müzisyen Suavi Almanya’dan uyardı: “Alevileri tuzağa düşüremezsiniz!”

Tanınmış sanatçı Suavi, Almanya'daki konseri sonrasında Alevilere yönelik yeni oyunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Kendisi Viyanalı, ailesi Polonyalı ve Çek: Genç bir kadının saz tutkusu

Son birkaç yıldır sazı ve sözüyle sosyal medyada tam bir fenomene dönüşen genç sanatçı Petra Nachtmanova, büyük tutkusu “Saz” için bir belgesel hazırladı. İstanbul ve Berlin'de art arda galası yapılan filmin ve sazın anlamını Nachtmanova, Özlem Coşkun ve Ali Yıldırım'a anlattı.

Tüm Haberler

“Bedel” iddiasına tokat gibi yanıt: DİTİB’e milyonlarca avroluk “Alman yardımı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’daki Aleviler için “Ali’siz Alevilik” söylemlerine ve Alman devletinin finanse ettiği yönündeki imasına yönelik tepkiler dinmiyor.
dd

Etkili mesaj: Yabancıya ev vermeyen Alman’a para cezası

Almanya’nın Augsburg kentinde bir mahkeme, dairesini yabancı uyruklulara kiralamak istemeyen ev sahibini bin avro tutarında bir para cezasına çarptırdı.
dd

Dünyada en kaliteli yaşam Norveç’te

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın açıkladığı İnsani Gelişmişlik Endeksi’nde Norveç yine birinci oldu. Türkiye ise "çok yüksek" yaşam kalitesine sahip olunan 62 ülke arasında 59’uncu sırada.
dd

Dost-Der kongre sürecini başlattı:“Emekçilerin evine misafir olalım”

Türkiye kökenli işçilerin Almanya’ya göçü neredeyse 60 yıla ulaştı. İşçilerin buralara gelişinden kısa bir süre sonra dernekleşmeler de başladı. Bu yıllarda dernekler tam anlamıyla işçi dernekleri durumundaydı. Daha sonraki yıllarda ise çeşitlilik kazandı.
dd

TarkaCup’a yıldız yağacak

İnterkültürel spor etkinliği TarkaCup’ın 16 Şubat 2020 tarihindeki 20. yıldönümü için düzenlenen dev kutlamasına yıldız yağacak. Efsane futbolcular, sinema yıldızları, spor haberlerinin usta isimleri, müzik ve dizi dünyasının star isimleri 4 bin kişilik EWS Arena’daki mega program için Göpppingen’e gelecek.
dd

Yeşil milletvekili Cemal Bozoğlu: “Irkçılar durumu daha da zorlaştırıyor”

Almanya’da 49 yaşındaki bir itfaiyecinin öldürülmesi göçmen tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Irkçılar olayı sosyal medyaya taşıyarak nefret kusarken, Yeşiller milletvekili Cemal Bozoğlu radikal sağcıların her olayı fırsata çevirme hırsına dikkat çekti.
dd

AABF Genel Sekreter Yardımcısı Kurtyiğit: “Alevileri tarif etmek Erdoğan’a düşmez”

Almanya'daki Alevi hareketinin önemli hukuki kazanımları olduğuna dikkat çeken Gülay Kurtyiğit, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Alevilikle ilgili sözlerini yorumlarken, “Bizler Almanya’da inanç özgürlüğümüzü ve bu alandaki haklarımızı kullanıyoruz” diye hatırlattı.
dd

Müzisyen Suavi Almanya’dan uyardı: “Alevileri tuzağa düşüremezsiniz!”

Tanınmış sanatçı Suavi, Almanya'daki konseri sonrasında Alevilere yönelik yeni oyunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
dd

Sığınmacıların sınır dışı edilmesini protesto ettiler

Gazeteler neredeyse her gün açlık, baskı, tehdit, işkence ve savaş nedeniyle bin bir zorluğu aşarak bir umut peşine düşenlerin ölüm haberlerini veriyor. Almanya'da bu tabloya yönelik protesto gösterileri de giderek artıyor.
dd