Ekonomi Buzdağının ucu mu? Almanya'dan Türkiye'ye yasadışı milyonlar suçlaması

Buzdağının ucu mu? Almanya’dan Türkiye’ye yasadışı milyonlar suçlaması

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve Kuzey Ren Vestfalya eyaleti merkezli baskınlar, en az bir yıldır Almanya ile Türkiye arasında bir kara para aklama çetesinin aktif olduğunu gösterdi. Almanya'dan Türkiye'ye Hawala Sistemi ile tüm yasal denetimlerin dışında aktarılan paranın en az 200 milyon avroyu bulduğu, ancak bütün bunların bir buzdağının görünen yüzü olabileceği de ileri sürülüyor.

Federal Almanya’da sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Duisburg ve çevresinde çok sayıda ev ve işyerine, Türkiye’ye mali denetim ağının dışında kaynağı kuşkulu milyonlarca avro aktarıldığı suçlamasıyla baskınlar düzenlendi. Yaşları 23 ile 61 arasında değişen 27 kişinin suçlandığı bildirilen soruşturmada, kara para olduğu sanılan milyonlarca avronun İstanbul başta olmak üzere Almanya dışına çıkarıldığı iddia edildi.

Günün ilk saatlerinden itibaren 62 ev ve işyerinde polis tarafından aramaların başlatıldığı bildirdi.

Süddeutsche Zeitung, WDR ve NDR’in ortak haberindeki ilk bilgilere göre, 200 milyon avroyu aşkın bir para “Hawala Sistemi” denilen, Alman banka denetim sistemi dışındaki bir yöntemle İstanbul ve Türkiye’nin bazı bölgelerine aktarıldı. Buna göre, Almanya’da belli bir merkeze getirilen nakit avroların karşılığı İstanbul’da, belirlenen bir kişiye ödeniyor. Söz konusu sistemde bu nakit para havalelerinin yasal denetim sisteminin dışında hareket etmesi dikkat çekiyor. Günde 1 milyon avroyu bulan bu nakit aktarma sisteminde altın ve mücevherlerin de rol oynadığı, bu alışverişe Türiye’deki büyük bir holdingin de karışmış olacağı iddia ediliyor.

GÜMRÜK DENETİMİNE TAKILMAYAN NAKİT DÖVİZ AKIŞI

Bu sistemde “kaynağı sorunlu” nakit paraların, sınır ve gümrük denetimlerine takılmadan bir ülkeden bir başka ülkeye aktarılması mümkün oluyor. Baskınların merkezi, 1 milyona yakın Türkiye kökenlinin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti. Bu eyalette de özellikle çok yoğun bir Türk nüfusun yaşadığı Duisburg’un merkezi bir “faaliyet alanı” olduğu düşünülüyor.

“Duisburg-İstanbul-Connection” denilebilecek bu sistemde Türkiye’ye giden nakit paranın oradan gelenlerden çok daha fazla olması üzerine yetkililerin olayı yakın takibe aldığı belirtildi. Soruşturmanın ve büyük bir maliyete neden olan izlemelerin, en az bir yıldır sürdüğü, sonunda 19 Kasım’da baskınların düzenlendiği kaydedildi.

Soruşturmalar arasında “altın ve değerli maden” bağlantılarının da bulunması kuşkulular çemberinin büyük şirketlere sıçramasına neden oldu. Türkiye’deki büyük bir holdingin parçası olan “değerli maden işleme şirketinin” bu havale sisteminde, şirket içi kayıt yöntemiyle bir paya sahip olduğu ileri sürüldü. Adı açıklanmayan büyük şirketin, iç muhasebe yöntemleriyle önemli bir parayı Türkiye’ye transfer etmiş olabileceği iddia ediliyor.

Baskınlar sonrasında ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında birçok sürpriz ismin sahneye çıkabileceği sanılıyor.

HALKWEB-KÖLN

Fotoğraf: pixabay / commons.wikimedia.org

Popüler Haberler

Geleneksel ile moderni buluşturdu: “Tonalite” ilk konseriyle seyirci karşısında

Almanya’da yeni kurulan müzik grubu “Tonalite” ilk konserini 1 Şubat 2020 cumartesi akşamı  Esslingen kentinde verecek.

Okan Bayülgen yazdı, yönetti, oynadı: “Harem Kabare” Almanya’ya geliyor

Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı Harem Kabare adlı oyun Çuval Dergisi’nin organizasyonuyla Almanya’nın Stuttgart ve Frankfurt kentlerinde seyirci ile buluşacak.

Avukat İlke Çakar uyardı: “Türkiye’den emeklilikte zam öncesi son 2 gün“

Türk hukukçu ve sosyal güvenlik alanında uzman avukat İlke Çakar, Avrupalı Türklere seslenerek “Türkiye’den emeklilikte zam öncesi son 2 gün fırsatını değerlendirin” dedi.

Ali Zülfikar bu kez Angela Merkel’i eleştiren resmiyle sergide

Çalışmalarını uzun yıllardır Federal Almanya'da sürdüren ve Avrupa çapında birçok sergiye katılan ressam Ali Zülfikar, Duisburg'daki yeni sergisinde bu kez eleştiri oklarını Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yöneltiyor.

Libya zirvesi: Barış umudu Berlin’de yarım kaldı

Berlin’deki Libya Konferansı’na katılan ülkeler sağlanan anlaşmadan memnun, ancak temkinli. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin’den ayrılırken hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu söyledi. 

Tüm Haberler

Okan Bayülgen yazdı, yönetti, oynadı: “Harem Kabare” Almanya’ya geliyor

Okan Bayülgen’in yazdığı, yönettiği ve oynadığı Harem Kabare adlı oyun Çuval Dergisi’nin organizasyonuyla Almanya’nın Stuttgart ve Frankfurt kentlerinde seyirci ile buluşacak.
dd

Libya zirvesi: Barış umudu Berlin’de yarım kaldı

Berlin’deki Libya Konferansı’na katılan ülkeler sağlanan anlaşmadan memnun, ancak temkinli. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Berlin’den ayrılırken hâlâ yanıt bekleyen çok sayıda soru olduğunu söyledi. 
dd

Geleneksel ile moderni buluşturdu: “Tonalite” ilk konseriyle seyirci karşısında

Almanya’da yeni kurulan müzik grubu “Tonalite” ilk konserini 1 Şubat 2020 cumartesi akşamı  Esslingen kentinde verecek.
dd

Erdoğan Libya Zirvesi için Berlin’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde düzenlenen Libya barış konferansına katılmak üzere Berlin'e geldi. Başbakanlık binası yakınında bir grup Erdoğan'ı, Türkiye'nin Suriye ile Libya politikalarını ve askeri harekâtlarını protesto etti.
dd

Avrupalı Türk işletmeler için kurulan ağ gelişiyor: NETU NRW kuruldu

Yaklaşık 6 milyon Türkiye kökenlinin yaşadığı Batı Avrupa'da, Türk işletmeleri yeni bağlantı olanakları kurmakta kararlı. Şimdi de 1 milyona yakın Türkçelinin yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir ağ kuruldu.
dd

Şampiyon Gökhan Arslan kadın girişimcilere seslendi: “Çıkmaz sokak yoktur”

Almanya’nın Stuttgart kentinde kurulma çalışmaları devam eden Uluslararası Kadın Girişimciler Birliği’nin (VİU) ilk toplantısı, Dünya Kickboks Şampiyonu Gökhan Arslan konferansı ile gerçekleşti.
dd

Münih’te Nâzım gecesi: 118’inci yılında her zaman genç ve devrimci

Münih'te Nâzım Hikmet'in 118'inci doğum yılı çerçevesinde düzenlenen geceye yoğun bir ilgi oldu.
dd

Buzlar eriyor: Almanya’da muhafazakâr CSU’nun ilk Müslüman belediye başkanı adayı

Almanya'da muhafazakâr parti CSU (Hıristiyan Sosyal Birlik), tarihinde ilk kez bir kasabada yapılacak belediye başkanlığı seçimi için Müslüman aday gösterdi.  
dd

Ali Zülfikar bu kez Angela Merkel’i eleştiren resmiyle sergide

Çalışmalarını uzun yıllardır Federal Almanya'da sürdüren ve Avrupa çapında birçok sergiye katılan ressam Ali Zülfikar, Duisburg'daki yeni sergisinde bu kez eleştiri oklarını Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yöneltiyor.
dd